eXch phủ nhận cáo buộc rửa tiền khi dự trữ ETH tăng vọt sau vụ hack Bybit
Nhóm Lazarus, được cho là thủ phạm đứng sau vụ hack 1,4 tỷ USD vào sàn Bybit, đang tìm cách rửa số tiền chiếm đoạt, trong khi sàn giao dịch tập trung không yêu cầu KYC – eXch – lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng nền tảng của họ bị lợi dụng để “trộn” số tiền này.
“Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus hay CHDCND Triều Tiên,” eXch tuyên bố trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk, đề cập đến chính phủ Triều Tiên, tổ chức bị nghi ngờ bảo trợ cho nhóm Lazarus. “Những quan điểm trái chiều chỉ xuất phát từ một số cá nhân muốn loại bỏ tính thay thế của tiền điện tử phi tập trung và xóa bỏ quyền riêng tư trên chuỗi—đây đều là những người từ lâu đã có định kiến với tiền điện tử phi tập trung.”
Tuy nhiên, một số chuyên gia blockchain đã phát hiện các giao dịch chuyển ETH từ ví liên quan đến vụ hack Bybit đến sàn eXch. “Theo ước tính của tôi, eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch cho Triều Tiên hôm nay,” Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), viết trên X. “Sẽ rất thú vị để xem họ có thể duy trì hoạt động này trong bao lâu.”
Nhà phân tích Vxdb cũng ghi nhận xu hướng bất thường: “Sàn Exch, vốn không yêu cầu KYC, đã chứng kiến khối lượng giao dịch ETH tăng đột biến—20.000 ETH trong 24 giờ qua so với mức trung bình 800 ETH. Trong khi đó, dự trữ Bitcoin của họ gần như cạn kiệt, nhưng lượng ETH lại tăng 900%.”
Công ty bảo mật blockchain SlowMist cũng lên tiếng cảnh báo: “Với lượng ETH lớn đã được rửa qua eXch sang BTC, XMR và các tài sản khác, các nền tảng nên thắt chặt kiểm soát rủi ro đối với bất kỳ khoản tiền nào đến từ sàn này.”
Trong một bài đăng trên diễn đàn, nhóm eXch thừa nhận “một phần nhỏ số tiền từ vụ hack Bybit đã đi qua địa chỉ của chúng tôi,” nhưng khẳng định đây là “trường hợp cá biệt và là giao dịch duy nhất được xử lý trên nền tảng.” Đồng thời, họ cam kết quyên góp số tiền này cho “các dự án mã nguồn mở về quyền riêng tư và bảo mật, cả trong lẫn ngoài lĩnh vực tiền điện tử.”
Nhóm eXch sau đó đã công bố ảnh chụp màn hình email từ đội ngũ Bybit, trong đó Bybit yêu cầu eXch chặn các địa chỉ ví bị gắn cờ là nhận tiền đánh cắp. Tuy nhiên, eXch đã từ chối và cáo buộc Bybit làm tổn hại danh tiếng của họ bằng cách dán nhãn các khoản tiền gửi từ eXch là “rủi ro cao.”
“Trong bối cảnh này, chúng tôi mong nhận được lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao chúng tôi nên hỗ trợ một tổ chức đã tích cực bôi nhọ danh tiếng của mình,” nhóm eXch phản hồi trong email gửi Bybit.
Bình luận về vụ việc, CEO Bybit Ben Zhou nhấn mạnh: “Ở thời điểm này, vấn đề không chỉ là Bybit hay bất kỳ tổ chức nào khác, mà là cách ngành công nghiệp crypto đối phó với hacker. Chúng tôi thực sự hy vọng eXch có thể cân nhắc lại và hợp tác trong việc ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.”
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
